Политика Экономика Россия В мире Москва Технологии Интернет Культура Развлечения Видео Спецпроекты
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
МОСКОВСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

Благотворительность — один из источников финансирования терроризма

Политика: 20:00, Среда 04 Октябрь, 2017

Недавно опубликованный отчёт, содержащий оценку рисков отмывания денег и финансирования терроризма среди некоммерческих организаций Австралии, показал, что риски, связанные с финансированием терроризма, снизились с высокого уровня до среднего по сравнению с аналогичным отчётом за 2016 год. Однако НКО и государственные органы не должны терять бдительности. Риск того, что деньги, перечисленные в добрых целях, могут попасть в карман к террористам, остаётся. Это может привести к серьёзным последствиям как для НКО, так и для общества, пишет Симон Нортон в статье для The Strategist.

Отчёт основан на разведданных, которые передаются правительству Австралии. В период между 2012 и 2016 годами в Австралийский отчетно-аналитический центр транзакций (AUSTRAC) поступило 28 сообщений о подозрительных транзакциях на общую сумму в $5,6 млн. Был установлен круг НКО, связанных с лицами, в отношении которых проводились оперативно-розыскные мероприятия в рамках антитеррористических расследований.

Снижения уровня риска финансирования терроризма с высокого уровня до среднего «отражает изменение деятельности по финансированию терроризма» в направлении самостоятельного финансирования и отход от привычных схем, когда НКО использовались для привлечения и отправки больших сумм денег для поддержки крупных международных террористических организаций, таких как «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Однако использование НКО для финансирования террористической деятельности по-прежнему остаётся актуальной проблемой. В 2016 году власти Израиля обвинили главу отделения некоммерческой организации «World Vision», расположенного в провинции Газа, в использовании средств НКО для финансирования деятельности группировки «Хамас».

Сотрудники подразделения финансовой разведки Индонезии (PPATK) установили, что $500 тыс., собранные в Австралии в качестве благотворительных пожертвований, были переведены в Индонезию для вербовки террористов, их подготовки, закупки оружия и поддержки семей погибших боевиков. Представители благотворительных организаций Австралии, подозреваемые в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), находятся под следствием. Один из них был арестован по обвинению в терроризме, включая финансирование террористической деятельности и вербовку боевиков.

По мнению автора, использование НКО может оказаться очень прибыльным для террористических групп, поскольку НКО могут генерировать большие суммы денег. Зарегистрированные в Австралии благотворительные организации имеют годовой доход в размере более $134 млрд. Они ежегодно переводят около $1,5 млрд за границу в виде пожертвований и грантов. Даже привлечение небольшой суммы из $1,5 млрд может существенно расширить возможности террористических групп.

Финансирование терроризма может нести серьёзные последствия как для отдельных НКО, так и для всего сектора в целом. Подрыв репутации и потеря общественного доверия могут привести к значительному сокращению пожертвований. Департамент иностранных дел и торговли Австралии приостановил финансирование благотворительной деятельности НКО «World Vision», однако в предыдущие три года было перечислено более $5 млн. В рамках пресечения незаконной деятельности НКО Австралийская комиссия по благотворительным и некоммерческим организациям (ACNC) может исключить правонарушителя из реестра НКО. Прекращение незаконной деятельности НКО также отразится и на «нуждающихся» в благотворительной помощи.

Итак, что необходимо сделать НКО и правительству, чтобы не допустить использование некоммерческих организаций для финансирования террористической деятельности?

К счастью, правительство Австралии движется в правильном направлении. Комиссия по благотворительным и некоммерческим организациям (ACNC) тесно сотрудничает с налоговым управлением, федеральной полицией и Австралийским отчетно-аналитическим центром транзакций (AUSTRAC). Возможности сотрудничества и обмена информацией будут расширены благодаря законопроекту, переданному в парламент, в рамках которого ACNC получит прямой доступ к информации AUSTRAC, что позволит комиссии лучше противодействовать финансированию терроризма и другим преступлениям.

Власти Австралии выделили группу НКО, которые подвергаются большему риску, поскольку НКО, работающие в странах с повышенной террористической угрозой, нуждаются в особом мониторинге. Однако сами НКО также должны позаботиться о своей собственной безопасности. Анализ деятельности НКО показал, что не все организации осознают риски, с которыми они могут столкнуться. НКО должны повысить уровень подготовки своего персонала и проводить регулярный мониторинг его деятельности. Осмотрительная кадровая политика, проверка бенефициаров благотворительных средств и поддержка ACNC помогут НКО минимизировать риски, связанные с финансированием терроризма.

Благотворительные организации и НКО проводят жизненно важную работу. Для них важно убедиться, что их деятельность не подрывается террористическими группами и их спонсорами, заключает обозреватель The Strategist.

 

 

 

 

 

 

Источник: regnum.ru

Кто в курсе
Враг государства
Этот поезд в цене: плацкарт дорожает, купе дешевеет
СБУ проверит российских гастролеров
«Звонившие использовали IP-телефонию»
«Окей, гугл, кто идет к доске?»
Украина в гневе: Донбасс греет поляков
В Голландии женщина купила веб-камеру. Устройство начало с ней разговаривать спустя месяц
Украинские депутаты подрались за звание самого большого врага России
У Чечни отнимут миллионы
«Большой друг Обамы» пропихнул «закон имени Магнитского»
Выдвижение Путина: как, когда и с кем
Есть четыре способа урегулировать северокорейский кризис
В Москву приехал король
Россия будет сильной, но больной
Под «реинтеграцией» Киев понимает полную победу над Донбассом
Такой «Орфей» нам не нужен
Криптовалюта — новый фундамент для финансовых пирамид
Самые бедные платят банкам больше всего
Эстонцы призовут роботов к закону первыми на планете
Наказание за референдум: курды в блокаде
«Это будет ошибка, которая изменит все»
Госдеп США сказал, что не взламывал замки в консульстве РФ в Сан-Франциско
Украину затянет в экономическую ловушку
Осознание увиденного
Вашингтон признал свое поражение в информационной войне против России
«Говорящая голова» Авакова предсказала Порошенко судьбу Януковича
Независимость Курдистана и Каталонии: игра без правил, а правила — без игры
Россияне ужмутся, но махнут в Турцию
Каталония подкрепила референдум забастовкой
Автошколы тянут билет
Голландский фермер смеётся так же, как кричат его курицы
Россия спасает врага Америки
Мечты не сбываются: почему «Газпром» стоит так дешево
Европа не признала независимую Каталонию
Беби-боксы: формирование «рынка сбыта» детей
К «нормандской четверке» хочет присоединиться пятый
Каталония рвется на волю
США навязывают России общение на языке санкций
Коммунизм по-китайски: председатель ставит на армию
Война с неверными: атеизм атакует Ближний Восток
Слова литовского дипломата о разговоре с Путиным доказывают слабость Грибаускайте
Крым отнимут у крымчан?
Регионам дают шанс на развитие
Великое переселение народов в Европу: откуда и зачем?
Цукерберг пошел против президента
Российским школьницам не хватает мужчин
Умер создатель Playboy
Кошмары наяву: чего боятся россияне
Меркель подобрали «Альтернативу»
Теффт улетает, но может и вернуться
Недоспали на два триллиона
Россия избавила от химической угрозы весь мир и саму себя
США способны осваивать Луну только вместе с Россией
Россиян зарывают в долговую яму
«С высокой вероятностью Telegram в России должны заблокировать»
Будущее России на конкурсной основе
США назначили связных по России
Упрощенная подпись: риск для будущих пенсионеров
Среди украинской элиты прорезался голос разума
Украине простят даже грязные оружейные сделки
Реформой Академии наук займется специалист в области лазеров и плазмы
Скандальный закон стремительно разрушает европейские надежды Украины
«Калашников» показал прототип «летающего» мотоцикла как «инициативную разработку»
Ради ущемления русского языка Порошенко готов поссориться с соседями
Риторика массового поражения
Итоги референдума: что будет с курдами
Американская истерика о «русском вмешательстве» становится выгодна и Москве
«Войну с Россией можно представить только в бреду»
Испанию принесут в жертву процессу строительства единой Европы
Нефть растет, рубль тормозит
«Шаг навстречу потребителю»
Первая жертва: Меркель сдаст могильщика Греции
Реальные хозяева Европы процветают, несмотря на любые кризисы
У губернаторов вышел срок
Выборы в Германии плавно перетекают в восстание антифашистов
Мутти всея Германии
«Конечно, это не будет российский сценарий»
ООН: полигон для России и США
Слова Тиллерсона о подполковнике Петрове являются сигналом для Москвы
Более серьезная проблема Трампа с Россией
Цукерберг стал участником антироссийской кампании
Не медицина: Европа указала гомеопатам на место
Референдум курдов: мир против, Израиль за
Американцам и «Ан-Нусре» удалось разозлить российскую армию
Активность мигрантов в России переходит в новое качество
Американские СМИ подбросили в костер пропаганды старые дрова
История с «Бинбанком» обнажила кризис российской банковской системы
«Россия 24» напомнила о пристрастии Моргана Фримана к марихуане
Новые перлы Трампа: «Намбия» и как разбогатеть в Африке
«Голубые каски» ООН в Донбассе: нужны ли миротворцы и где их размещать?
В правительстве задумались об «активном долголетии»
«Украина — не самое легкое место для жизни»
Испания силой подавляет «каталонскую весну»
Российскую одежду стал покупать даже Китай
Угроза или ресурс: как адаптировать мигрантов
Российские товарняки объедут Украину
Лавров предъявил США три пункта подозрений
Фримен заявил о лидерстве США в войне против России
«Яндекс» попробует внедриться в автомобили
Компромат на 100 миллионов

 

 

 

 

 

Яндекс.Метрика