Политика Экономика Россия В мире Москва Технологии Интернет Культура Развлечения Видео Спецпроекты

Россияне отмывали деньги в Темзе

Экономика: 13:00, Вторник 21 Март, 2017

Крупнейшие британские банки оказались вовлечены в схему по отмыванию денег из России. По утверждениям британских СМИ, через 17 банков, включая HSBC и Barclays, прошли почти $750 млн. Всего же за период с 2010 по 2014 год из России было выведено не менее $20 млрд, хотя местные следователи подозревают, что на самом деле речь идет о гораздо более значительной сумме в $80 млрд.

Через 17 британских банков, включая HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts, а также британские филиалы иностранных банков выводились средства из России, пишет The Guardian.

Один из специалистов, принимавших участие в расследовании, заявил, что деньги из России были «явно украдены или имели преступное происхождение», пишет газета. Следователи до сих пор пытаются выяснить имена россиян, принимавших участие в операции, которую британцы назвали «The Global Laundromat» («Всемирная прачечная»). По данным The Guardian, в операции участвует около 500 человек. К ним относятся олигархи, московские банкиры и лица, работающие или связанные с ФСБ. Кроме того, важную роль в этой сети играли зарегистрированные в Великобритании компании. Правда, большая часть имен владельцев фирм остаются анонимными из-за офшорных законов, сообщает издание. По данным The Guardian, больше всего денег по подозрительным транзакциям прошло за три года через HSBC, а именно $545,3 млн.

Через проблемный RBS, 71% которого принадлежит правительству Великобритании, — $113,1 млн. Банк Coutts, который принадлежит RBS и которым пользуется королевская семья, принял платежи на сумму $32,8 млн через свой офис в Цюрихе. Как отмечает The Guardian, в феврале 2017 года Coutts заявил о закрытии своего отделения в Швейцарии из-за подозрений в отмывании денег. Через счета банка NatWest, также принадлежавшего RBS, прошло $1,1 млн. The Guardian связалась с представителями этих банков. Они не оспаривали достоверность данных о транзакциях, однако подчеркивали, что проводят жесткую политику в борьбе с отмыванием денег.

«Мы придерживаемся нашей политики по борьбе с финансовыми преступлениями и отмыванием денег в соответствии с нашими предписаниями», — говорится в заявлении Coutts и NatWest. В HSBC заявили, что этот случай только лишний раз доказывает необходимость более широкого обмена информацией между государственным и частным секторами.

Издание отмечает, что, в соответствии с требованиями местного регулятора, банки обязаны учитывать риски, связанные с отмыванием средств клиентами, а также страновые риски. Кроме того, они обязаны проверять источник доходов клиентов наряду с репутацией. В ходе расследования выяснилось, что многие компании, через которые проходили крупные платежи, оказались однодневками или с «номинальными директорами на Украине».

Изучение транзакций, кстати, дало представление о тратах русских в Великобритании.

Так, они скупают бриллианты у ювелиров с Бонд-стрит, подсвечники в бутике в Челси, а также меха у брокеров на севере Лондона.

К примеру, целью одной из транзакций на $500 тыс. указаны блокноты, тогда как на самом деле деньги были потрачены на скупку шуб. Кроме того, один из россиян через эту схему оплачивал членские взносы за своего сына в престижной школе Милфилд.

Банковские реквизиты по этому делу были получены в рамках проекта по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (OCCRP) и «Новой газеты». В документах содержится информация о 70 тыс. банковских транзакций, в том числе 1920 банках Великобритании и 373 банках США.

Данные являются частью доказательств, собранных в ходе расследования по отмыванию денег через Латвию и Молдавию. Согласно расследованию «Новой газеты», схема подразумевала создание офшорных компаний, одна из которых предъявляла другой вексель на крупную сумму. Далее по нему объявлялся дефолт, и в дело вступал молдавский суд, который обязывал компанию-поручителя из России уплатить неустойку. В результате деньги беспрепятственно выводились в Молдавию, далее входящую в ЕС Латвию, а после в том числе деньги шли в британские банки.

 

 

 

Источник: gazeta.ru

Мутти всея Германии
Реальные хозяева Европы процветают, несмотря на любые кризисы
У губернаторов вышел срок
Выборы в Германии плавно перетекают в восстание антифашистов
«Конечно, это не будет российский сценарий»
ООН: полигон для России и США
Слова Тиллерсона о подполковнике Петрове являются сигналом для Москвы
Более серьезная проблема Трампа с Россией
Цукерберг стал участником антироссийской кампании
Не медицина: Европа указала гомеопатам на место
Референдум курдов: мир против, Израиль за
Американцам и «Ан-Нусре» удалось разозлить российскую армию
Активность мигрантов в России переходит в новое качество
Американские СМИ подбросили в костер пропаганды старые дрова
История с «Бинбанком» обнажила кризис российской банковской системы
«Россия 24» напомнила о пристрастии Моргана Фримана к марихуане
Новые перлы Трампа: «Намбия» и как разбогатеть в Африке
«Голубые каски» ООН в Донбассе: нужны ли миротворцы и где их размещать?
В правительстве задумались об «активном долголетии»
«Украина — не самое легкое место для жизни»
Испания силой подавляет «каталонскую весну»
Российскую одежду стал покупать даже Китай
Угроза или ресурс: как адаптировать мигрантов
Российские товарняки объедут Украину
Лавров предъявил США три пункта подозрений
Фримен заявил о лидерстве США в войне против России
«Яндекс» попробует внедриться в автомобили
Компромат на 100 миллионов
Путин не послушал Трампа
Саакашвили тихо побунтовал в Киеве
В Китае передвинули буддийский храм из-за норм безопасности
Америка хочет превратить ООН в свою цепную собаку
Украина потребовалась Вашингтону в роли бинокля
Может ли Церковь помочь снять фильм, лучше «Матильды»?
Здоровый бюджет: как подорожают табак, алкоголь и бензин
Саакашвили отправился на гастроли
СМИ: вертолёт по ошибке выстрелил в людей на учениях «Запад-2017»
Картошка, турникет и официанты: на что собирают деньги в школах
Москва и Вильнюс не поделили воздух
Армения – Азербайджану: может, что-то и вернем
8 месяцев на Марсе: без конфликтов не обошлось
Пенсионные обещания: кто не работает — тому прибавку
Зимний загул: россиянам расписали праздники
Как работают на фабрике по производству сюрстрёмминга с «худшим в мире запахом»
США отвергли план России по Донбассу
Могут ли Германия и Франция вытянуть ЕС из финансового болота?
В руках Трампа — спасение Империи. Или только репутации?
«Мусорная реформа» напоролась на кампанейщину
Саакашвили использует трагедию в Одессе в своих интересах
Украина предлагает Западу повторить сирийское фиаско
«Война телеканалов» все больше напоминает спектакль
Вашингтон пытается влиять на политическую систему РФ через регионы и Казахстан
Клинтон неожиданно оказалась единомышленницей Путина
Францию реформируют в пользу хозяев
Женщинам еще долго догонять мужчин по зарплате
«Вандализм в «Зарядье» – это вопрос ко всем нам»
Непереводимая игра слов
Союзники США пришли делить Дейр-эз-Зор
США закроют Россию миротворцами
Ford признался, что спрятал водителя в кресле для испытаний «самоуправляемого» автомобиля
Юнкер решил посадить ЕС на вертикаль
Эвакуация дошла до Москвы
«Мы самостоятельно принимаем меры»
США дала Украине угля
Болгарию принуждают называть Россию угрозой
Соловьев напрасно ответил Урганту
В здание парламента Петербурга перестали пускать посетителей без галстуков
Свалки хотят оборудовать видеокамерами и датчиками радиации
О чем сожалеет Клинтон
Минус девять
Саакашвили идет на Киев
Россия мешает Соединенным Штатам удушить КНДР
Массовый «телефонный терроризм» подозрительно похож на крупнейшие учения
Презентация новых iPhone 8 и iPhone X
Германия раскручивает скандал вокруг «русских ботов» с конкретной целью
Украина боится и готовится обороняться от учений «Запад-2017»
США предлагали закрыть авиасообщение между Россией и КНДР
Тимошенко сочли врагом Украины
У США осталась брешь, критически уязвимая для ядерного удара
«Окончательное уничтожение»
Альтернативные сравнения Крыма с ГДР вряд ли понравятся Меркель
Сергей Лавров пообещал Вашингтону дипломатический паритет
Жизнь взаймы: россияне движутся к банкротству
Атомная бомба — теперь в Японии?
Возвращение Саакашвили: США открыли сезон охоты на Порошенко
Европа устроила распродажу паспортов
Проблема-2030: как заставить женщин работать
Скандал вокруг школьной реформы на Украине стал международным
Прибалты устыдились своего прошлого
Водители заплатят за экологию
Москва готовит пространство для работы нового посла в США
Регионы по кадастру считают
Умом Россию не понять: зачем вкладчики несут деньги в банки
Парламентские выборы 2017 года в Германии: сюрпризов не будет
Каталония предостерегла Мадрид от силовой операции
Эрдоган нацелился на СНГ
Украинская «реформа» транзита газа не нужна ни ЕС, ни России
Дальний Восток: деньги приходят, а люди бегут
Подлинный размах российских учений Запад узнает лишь постфактум
Российский товарняк минует Украину
Организаторам установки мемориальной доски Немцову не хватает уважения к его памяти

 

 

 

 

 

Яндекс.Метрика