Политика Экономика Россия В мире Москва Технологии Интернет Культура Развлечения Видео Спецпроекты
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
МОСКОВСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

Россияне отмывали деньги в Темзе

Экономика: 13:00, Вторник 21 Март, 2017

Крупнейшие британские банки оказались вовлечены в схему по отмыванию денег из России. По утверждениям британских СМИ, через 17 банков, включая HSBC и Barclays, прошли почти $750 млн. Всего же за период с 2010 по 2014 год из России было выведено не менее $20 млрд, хотя местные следователи подозревают, что на самом деле речь идет о гораздо более значительной сумме в $80 млрд.

Через 17 британских банков, включая HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts, а также британские филиалы иностранных банков выводились средства из России, пишет The Guardian.

Один из специалистов, принимавших участие в расследовании, заявил, что деньги из России были «явно украдены или имели преступное происхождение», пишет газета. Следователи до сих пор пытаются выяснить имена россиян, принимавших участие в операции, которую британцы назвали «The Global Laundromat» («Всемирная прачечная»). По данным The Guardian, в операции участвует около 500 человек. К ним относятся олигархи, московские банкиры и лица, работающие или связанные с ФСБ. Кроме того, важную роль в этой сети играли зарегистрированные в Великобритании компании. Правда, большая часть имен владельцев фирм остаются анонимными из-за офшорных законов, сообщает издание. По данным The Guardian, больше всего денег по подозрительным транзакциям прошло за три года через HSBC, а именно $545,3 млн.

Через проблемный RBS, 71% которого принадлежит правительству Великобритании, — $113,1 млн. Банк Coutts, который принадлежит RBS и которым пользуется королевская семья, принял платежи на сумму $32,8 млн через свой офис в Цюрихе. Как отмечает The Guardian, в феврале 2017 года Coutts заявил о закрытии своего отделения в Швейцарии из-за подозрений в отмывании денег. Через счета банка NatWest, также принадлежавшего RBS, прошло $1,1 млн. The Guardian связалась с представителями этих банков. Они не оспаривали достоверность данных о транзакциях, однако подчеркивали, что проводят жесткую политику в борьбе с отмыванием денег.

«Мы придерживаемся нашей политики по борьбе с финансовыми преступлениями и отмыванием денег в соответствии с нашими предписаниями», — говорится в заявлении Coutts и NatWest. В HSBC заявили, что этот случай только лишний раз доказывает необходимость более широкого обмена информацией между государственным и частным секторами.

Издание отмечает, что, в соответствии с требованиями местного регулятора, банки обязаны учитывать риски, связанные с отмыванием средств клиентами, а также страновые риски. Кроме того, они обязаны проверять источник доходов клиентов наряду с репутацией. В ходе расследования выяснилось, что многие компании, через которые проходили крупные платежи, оказались однодневками или с «номинальными директорами на Украине».

Изучение транзакций, кстати, дало представление о тратах русских в Великобритании.

Так, они скупают бриллианты у ювелиров с Бонд-стрит, подсвечники в бутике в Челси, а также меха у брокеров на севере Лондона.

К примеру, целью одной из транзакций на $500 тыс. указаны блокноты, тогда как на самом деле деньги были потрачены на скупку шуб. Кроме того, один из россиян через эту схему оплачивал членские взносы за своего сына в престижной школе Милфилд.

Банковские реквизиты по этому делу были получены в рамках проекта по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (OCCRP) и «Новой газеты». В документах содержится информация о 70 тыс. банковских транзакций, в том числе 1920 банках Великобритании и 373 банках США.

Данные являются частью доказательств, собранных в ходе расследования по отмыванию денег через Латвию и Молдавию. Согласно расследованию «Новой газеты», схема подразумевала создание офшорных компаний, одна из которых предъявляла другой вексель на крупную сумму. Далее по нему объявлялся дефолт, и в дело вступал молдавский суд, который обязывал компанию-поручителя из России уплатить неустойку. В результате деньги беспрепятственно выводились в Молдавию, далее входящую в ЕС Латвию, а после в том числе деньги шли в британские банки.

 

 

 

Источник: gazeta.ru

Кто в курсе
Враг государства
Этот поезд в цене: плацкарт дорожает, купе дешевеет
СБУ проверит российских гастролеров
«Звонившие использовали IP-телефонию»
«Окей, гугл, кто идет к доске?»
Украина в гневе: Донбасс греет поляков
В Голландии женщина купила веб-камеру. Устройство начало с ней разговаривать спустя месяц
Украинские депутаты подрались за звание самого большого врага России
У Чечни отнимут миллионы
«Большой друг Обамы» пропихнул «закон имени Магнитского»
Выдвижение Путина: как, когда и с кем
Есть четыре способа урегулировать северокорейский кризис
В Москву приехал король
Россия будет сильной, но больной
Под «реинтеграцией» Киев понимает полную победу над Донбассом
Благотворительность — один из источников финансирования терроризма
Такой «Орфей» нам не нужен
Криптовалюта — новый фундамент для финансовых пирамид
Самые бедные платят банкам больше всего
Эстонцы призовут роботов к закону первыми на планете
Наказание за референдум: курды в блокаде
«Это будет ошибка, которая изменит все»
Госдеп США сказал, что не взламывал замки в консульстве РФ в Сан-Франциско
Украину затянет в экономическую ловушку
Осознание увиденного
Вашингтон признал свое поражение в информационной войне против России
«Говорящая голова» Авакова предсказала Порошенко судьбу Януковича
Независимость Курдистана и Каталонии: игра без правил, а правила — без игры
Россияне ужмутся, но махнут в Турцию
Каталония подкрепила референдум забастовкой
Автошколы тянут билет
Голландский фермер смеётся так же, как кричат его курицы
Россия спасает врага Америки
Мечты не сбываются: почему «Газпром» стоит так дешево
Европа не признала независимую Каталонию
Беби-боксы: формирование «рынка сбыта» детей
К «нормандской четверке» хочет присоединиться пятый
Каталония рвется на волю
США навязывают России общение на языке санкций
Коммунизм по-китайски: председатель ставит на армию
Война с неверными: атеизм атакует Ближний Восток
Слова литовского дипломата о разговоре с Путиным доказывают слабость Грибаускайте
Крым отнимут у крымчан?
Регионам дают шанс на развитие
Великое переселение народов в Европу: откуда и зачем?
Цукерберг пошел против президента
Российским школьницам не хватает мужчин
Умер создатель Playboy
Кошмары наяву: чего боятся россияне
Меркель подобрали «Альтернативу»
Теффт улетает, но может и вернуться
Недоспали на два триллиона
Россия избавила от химической угрозы весь мир и саму себя
США способны осваивать Луну только вместе с Россией
Россиян зарывают в долговую яму
«С высокой вероятностью Telegram в России должны заблокировать»
Будущее России на конкурсной основе
США назначили связных по России
Упрощенная подпись: риск для будущих пенсионеров
Среди украинской элиты прорезался голос разума
Украине простят даже грязные оружейные сделки
Реформой Академии наук займется специалист в области лазеров и плазмы
Скандальный закон стремительно разрушает европейские надежды Украины
«Калашников» показал прототип «летающего» мотоцикла как «инициативную разработку»
Ради ущемления русского языка Порошенко готов поссориться с соседями
Риторика массового поражения
Итоги референдума: что будет с курдами
Американская истерика о «русском вмешательстве» становится выгодна и Москве
«Войну с Россией можно представить только в бреду»
Испанию принесут в жертву процессу строительства единой Европы
Нефть растет, рубль тормозит
«Шаг навстречу потребителю»
Первая жертва: Меркель сдаст могильщика Греции
Реальные хозяева Европы процветают, несмотря на любые кризисы
У губернаторов вышел срок
Выборы в Германии плавно перетекают в восстание антифашистов
Мутти всея Германии
«Конечно, это не будет российский сценарий»
ООН: полигон для России и США
Слова Тиллерсона о подполковнике Петрове являются сигналом для Москвы
Более серьезная проблема Трампа с Россией
Цукерберг стал участником антироссийской кампании
Не медицина: Европа указала гомеопатам на место
Референдум курдов: мир против, Израиль за
Американцам и «Ан-Нусре» удалось разозлить российскую армию
Активность мигрантов в России переходит в новое качество
Американские СМИ подбросили в костер пропаганды старые дрова
История с «Бинбанком» обнажила кризис российской банковской системы
«Россия 24» напомнила о пристрастии Моргана Фримана к марихуане
Новые перлы Трампа: «Намбия» и как разбогатеть в Африке
«Голубые каски» ООН в Донбассе: нужны ли миротворцы и где их размещать?
В правительстве задумались об «активном долголетии»
«Украина — не самое легкое место для жизни»
Испания силой подавляет «каталонскую весну»
Российскую одежду стал покупать даже Китай
Угроза или ресурс: как адаптировать мигрантов
Российские товарняки объедут Украину
Лавров предъявил США три пункта подозрений
Фримен заявил о лидерстве США в войне против России
«Яндекс» попробует внедриться в автомобили

 

 

 

 

 

Яндекс.Метрика