Политика Экономика Россия В мире Москва Технологии Интернет Культура Развлечения Видео Спецпроекты

Россияне отмывали деньги в Темзе

Экономика: 13:00, Вторник 21 Март, 2017

Крупнейшие британские банки оказались вовлечены в схему по отмыванию денег из России. По утверждениям британских СМИ, через 17 банков, включая HSBC и Barclays, прошли почти $750 млн. Всего же за период с 2010 по 2014 год из России было выведено не менее $20 млрд, хотя местные следователи подозревают, что на самом деле речь идет о гораздо более значительной сумме в $80 млрд.

Через 17 британских банков, включая HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts, а также британские филиалы иностранных банков выводились средства из России, пишет The Guardian.

Один из специалистов, принимавших участие в расследовании, заявил, что деньги из России были «явно украдены или имели преступное происхождение», пишет газета. Следователи до сих пор пытаются выяснить имена россиян, принимавших участие в операции, которую британцы назвали «The Global Laundromat» («Всемирная прачечная»). По данным The Guardian, в операции участвует около 500 человек. К ним относятся олигархи, московские банкиры и лица, работающие или связанные с ФСБ. Кроме того, важную роль в этой сети играли зарегистрированные в Великобритании компании. Правда, большая часть имен владельцев фирм остаются анонимными из-за офшорных законов, сообщает издание. По данным The Guardian, больше всего денег по подозрительным транзакциям прошло за три года через HSBC, а именно $545,3 млн.

Через проблемный RBS, 71% которого принадлежит правительству Великобритании, — $113,1 млн. Банк Coutts, который принадлежит RBS и которым пользуется королевская семья, принял платежи на сумму $32,8 млн через свой офис в Цюрихе. Как отмечает The Guardian, в феврале 2017 года Coutts заявил о закрытии своего отделения в Швейцарии из-за подозрений в отмывании денег. Через счета банка NatWest, также принадлежавшего RBS, прошло $1,1 млн. The Guardian связалась с представителями этих банков. Они не оспаривали достоверность данных о транзакциях, однако подчеркивали, что проводят жесткую политику в борьбе с отмыванием денег.

«Мы придерживаемся нашей политики по борьбе с финансовыми преступлениями и отмыванием денег в соответствии с нашими предписаниями», — говорится в заявлении Coutts и NatWest. В HSBC заявили, что этот случай только лишний раз доказывает необходимость более широкого обмена информацией между государственным и частным секторами.

Издание отмечает, что, в соответствии с требованиями местного регулятора, банки обязаны учитывать риски, связанные с отмыванием средств клиентами, а также страновые риски. Кроме того, они обязаны проверять источник доходов клиентов наряду с репутацией. В ходе расследования выяснилось, что многие компании, через которые проходили крупные платежи, оказались однодневками или с «номинальными директорами на Украине».

Изучение транзакций, кстати, дало представление о тратах русских в Великобритании.

Так, они скупают бриллианты у ювелиров с Бонд-стрит, подсвечники в бутике в Челси, а также меха у брокеров на севере Лондона.

К примеру, целью одной из транзакций на $500 тыс. указаны блокноты, тогда как на самом деле деньги были потрачены на скупку шуб. Кроме того, один из россиян через эту схему оплачивал членские взносы за своего сына в престижной школе Милфилд.

Банковские реквизиты по этому делу были получены в рамках проекта по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (OCCRP) и «Новой газеты». В документах содержится информация о 70 тыс. банковских транзакций, в том числе 1920 банках Великобритании и 373 банках США.

Данные являются частью доказательств, собранных в ходе расследования по отмыванию денег через Латвию и Молдавию. Согласно расследованию «Новой газеты», схема подразумевала создание офшорных компаний, одна из которых предъявляла другой вексель на крупную сумму. Далее по нему объявлялся дефолт, и в дело вступал молдавский суд, который обязывал компанию-поручителя из России уплатить неустойку. В результате деньги беспрепятственно выводились в Молдавию, далее входящую в ЕС Латвию, а после в том числе деньги шли в британские банки.

 

 

 

Источник: gazeta.ru

Россия пришла за процентами
Административная амнистия окажется куда сложней уголовной
Германии снова придется капитулировать перед США
G7 продолжит давить на Россию
Хостелы выселяют, но они не сдаются
Эрдоган вернул в Турцию «руководящую и направляющую» роль партии
Власти Латвии решили крупно заработать на русском языке
Новое решение ОПЕК даст России дополнительный триллион
Украина пути не перекроет
Народ раскупил облигации
Банки сжигают «подушку безопасности» рубля
Москва, Тель-Авив, Анкара и Тегеран могут оказаться в одном альянсе
Украина сходит с рельсов
Учите русский
За взаимность придется платить
Новые гарантии: Госдума отменила избирательное крепостное право
Россияне предались мечтам о зарплате
Дутерте приехал за ракетами
ОПЕК повышает ставки
«Ведется обычная работа»
Под пятиэтажки подвели поправки
Когда появится «второе дыхание» ОЧЭС
Звонки, интернет или бесплатный фильм
Теракт в Манчестере стал горьким уроком британским спецслужбам
США бьют по кошельку Украины
Встреча в Париже нужна и России, и Франции
Трампу испортили первый зарубежный визит
«В соцсетях учат не любить свою родину»
Македония ищет защиты в Москве
Клинтон поискала хакеров в России
Экономика России празднует победу над однодневками
Украина вынуждает Москву применить к ней настоящие санкции
МВФ предложил россиянам еще поработать
Депутаты пишут в ФСБ про «Голос Америки»
Папа отчитает Украину
Ударный репортаж
Россия пересчитала мигрантов
Мягкий нажим Госдепа вряд ли заставит Киев пойти на попятный
Детство Шелдона Купера
«Опасные и нечистоплотные люди» разозлили Путина
За Трампа возьмется старина Мюллер
На теплоходе музыка КНДР играет
Налоговая нашла способы добавить бюджету лишний триллион
«Шелковый сговор»: США, Китай и Турция делят Сирию наперекор России и Ирану
Украине подписали режим
ЕС послал в Москву разведчика
GoPro спасла корреспондента от пули снайпера ИГ
«Россия 24» рассказала о методах обхода блокировок сайтов
Объединение Русской церкви открыло дорогу к объединению русского народа
Дружбы хватило на 20 минут
15-этажный «вендинговый автомат для суперкаров» в Сингапуре
Президент — находка для шпиона
Порошенко готовится к кибервойне
Эммануэль Макрон – такой же популист, просто другого пошиба
Microsoft указала на подоплеку гигантской кибератаки
Москве нужно нарисовать настоящую перспективу
Путин ответил на вопрос об участии в президентских выборах 2018
Молодые морализируют
Корейская неожиданность
Кремлевские эксперты выходят в Telegram
Меркель перехватила антимигрантскую риторику
Рекорды биткоина предвещают новый мировой финансовый кризис
Экономическая модель Беларуси разрушает Союзное государство
Путин поиграл на рояле, пока ждал Си Цзиньпина
Макрон едет на поклон
На Россию надавят всемером
Ведущая программы на Fox News начала и закончила эфир на русском языке
Россия наращивает экспорт
Латвийский парашютист впервые в мире прыгнул с дрона
Интернет перестает быть анонимной зоной
Пароли уйдут в прошлое
Киев применил против ЛНР меру, запрещенную «законами войны»
Пенсионерам добавили стажа
Японцы устали от Курил
Аббас сообщил Путину о присвоении его имени палестинской организации
Москва посчитала этажи
ЕБРР готов игнорировать свой устав, лишь бы навредить России
Вместо покемонов поймал условный срок
«В итоге будут пить больше водки и пива»
Захарова рассказала об агонии американских СМИ
Ноутбук не перелетит через Атлантику
Киев пытается найти «исконные украинские земли» в России
Мэр Днепра: «Они хотели «хунту» — они ее получат»
Похоже, Меркель - «вечный» канцлер
В Венеции открыли Мавзолей Ленина
Сибирь вырубают по заказу Китая
Порошенко тянется к шекелям Израиля
Дети спасут от налогов
Борьба с черными рынками интернета больше не обречена на провал
Трамп ответит за Шайрат
Машино-место по цене квартиры
Горячую воду отключат попозже
Путин против евротандема
Супруга президента Украины открыла
Евро отпраздновал победу Макрона
Китай, США и Британия продвигают Транскаспийский маршрут в обход России
Элон Маск: «Будущее, которое мы строим. И бурим»
Россиянам предлагают выбрать между «запахом ладана» и шопингом
Ипотечные ставки идут на рекорд
Вид на жительство заслонила цена

 

 

 

 

 

Яндекс.Метрика