Политика Экономика Россия В мире Москва Технологии Интернет Культура Развлечения Видео Спецпроекты
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
МОСКОВСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

Deutsche Bank подложили русскую свинью

Экономика: 13:00, Вторник 31 Январь, 2017

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank заплатит $625 млн штрафа за нарушения при торговле российскими акциями в период с 2011 по 2015 год. Финансовый регулятор штата Нью-Йорк утверждает, что топ-менеджмент банка много лет закрывал глаза на незаконные операции. Deutsche Bank согласился на сделку со следствием, однако месяц назад Банк России сообщил о новых фактах манипуляции на российском рынке менеджером Deutsche Bank.

Департамент финансовых служб (NYSDFS) Нью-Йорка опубликовал на своем сайте пресс-релиз, из которого следует, что Deutsche Bank проводил незаконные схемы («зеркальные транзакции»), через которые было отмыто $10 млрд в отделениях Москвы, Лондона и Нью-Йорка. Признав это нарушением законов штата, регулятор обязал банк выплатить $425 млн штрафа. В свою очередь британский финансовый регулятор FCA наложит штраф на Deutsche Bank в размере более $200 млн (£163 млн).

 

«Голубые фишки» раздора

Суть «зеркальных сделок» заключалась в том, что трейдеры по распоряжению компаний – клиентов московского филиала Deutsche Bank скупали за рубли российские «голубые фишки», действуя через московский офис. «Вскоре после, а иногда и в тот же день связанная с банком сторона продавала те же самые акции через филиал Deutsche Bank в Лондоне за фунты стерлингов и доллары», — говорится в сообщении DFS. При этом клиринг операций проводился через Нью-Йорк, а Deutsche Bank получал определенную комиссию. Покупатели и продавцы акций «всегда были тесно связаны между собой», зачастую у них были одни бенефициары, менеджмент или агенты, отмечает регулятор. В августе прошлого года американский журнал The New Yorker опубликовал большую статью-расследование о «зеркальных сделках», которые проводились в Deutsche Bank. По данным источников издания, значительная часть средств, которая выводилась через эти схемы, приходилась на выходцев из Чеченской Республики, близких к российскому руководству. Российских клиентов банка, по данным журнала, представлял брокер Игорь Волков, а ежедневный объем подобных сделок оценивался в $10 млн.

«В течение четырех лет было проведено около 6 тыс. пар подозрительных «зеркальных сделок», — сообщили в DFS.

 

Пошли на мировую

В ходе расследования DFS выявил многочисленные несостыковки в работе банка, что позволило схеме работать в течение многих лет. «У банка было множество возможностей обнаружить, расследовать и остановить эти схемы, но руководство проигнорировало их», — говорится в заявлении департамента.

«Российская «зеркальная схема» реализовывалась в то время, когда данному банку четко указали на его упущения при выполнении нормативных актов, выявленные десять лет назад. Подобная торговля была бесцельной с экономической точки зрения и могла способствовать отмыванию незаконно нажитых средств», — заявила главный инспектор NYSDFS Мария Вулльо. В самом Deutsche Bank заявили, что «было невозможно определить истинную цель транзакций», указав, что «вероятной целью схемы был уход от налогов и прочие противоправные цели». «Мы высоко ценим действия Deutsche Bank по своевременному проведению внутреннего расследования и сотрудничеству с нами. Но наше сегодняшнее решение направляет четкий сигнал, что DFS не потерпит такого поведения», — следует из пресс-релиза. Deutsche Bank подтвердил достижение с DFS мирового соглашения и готовность выплатить штраф в размере $425 млн. Также в рамках договора банк привлечет независимый мониторинг сроком до двух лет. «Большая часть суммы к выплате уже отражена в существующих резервах на судебные разбирательства», — говорится в пресс-релизе банка.

Банк России не стал штрафовать Deutshce Bank за вывод денег. Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором Германии (Bafin) решило ограничиться предупреждением, так как не нашло достаточных доказательств нарушений, сообщала осенью Süddeutsche Zeitung. Сделка с нью-йоркским регулятором состоялась спустя месяц после того, как Deutsche Bank выразил готовность выплатить $7,2 млрд министерству юстиции США по делу, связанному с облигациями с ипотечным покрытием. Тогда же, в декабре 2016 года, российский Центробанк обнаружил манипулирование высоколиквидными акциями семи крупнейших российских компаний и банков при участии менеджера Deutsche Bank. Речь шла об акциях «Газпрома», ВТБ, «Норникеля», «ЛУКойла», «Магнита», Сбербанка и «Роснефти». За период с 2013 по 2015 год оборот совершаемых сделок по указанным бумагам приближался к 300 млрд руб., прямой доход группы физлиц — 255 млн руб.

Кто в курсе
Враг государства
Этот поезд в цене: плацкарт дорожает, купе дешевеет
СБУ проверит российских гастролеров
«Звонившие использовали IP-телефонию»
«Окей, гугл, кто идет к доске?»
Украина в гневе: Донбасс греет поляков
В Голландии женщина купила веб-камеру. Устройство начало с ней разговаривать спустя месяц
Украинские депутаты подрались за звание самого большого врага России
У Чечни отнимут миллионы
«Большой друг Обамы» пропихнул «закон имени Магнитского»
Выдвижение Путина: как, когда и с кем
Есть четыре способа урегулировать северокорейский кризис
В Москву приехал король
Россия будет сильной, но больной
Под «реинтеграцией» Киев понимает полную победу над Донбассом
Благотворительность — один из источников финансирования терроризма
Такой «Орфей» нам не нужен
Криптовалюта — новый фундамент для финансовых пирамид
Самые бедные платят банкам больше всего
Эстонцы призовут роботов к закону первыми на планете
Наказание за референдум: курды в блокаде
«Это будет ошибка, которая изменит все»
Госдеп США сказал, что не взламывал замки в консульстве РФ в Сан-Франциско
Украину затянет в экономическую ловушку
Осознание увиденного
Вашингтон признал свое поражение в информационной войне против России
«Говорящая голова» Авакова предсказала Порошенко судьбу Януковича
Независимость Курдистана и Каталонии: игра без правил, а правила — без игры
Россияне ужмутся, но махнут в Турцию
Каталония подкрепила референдум забастовкой
Автошколы тянут билет
Голландский фермер смеётся так же, как кричат его курицы
Россия спасает врага Америки
Мечты не сбываются: почему «Газпром» стоит так дешево
Европа не признала независимую Каталонию
Беби-боксы: формирование «рынка сбыта» детей
К «нормандской четверке» хочет присоединиться пятый
Каталония рвется на волю
США навязывают России общение на языке санкций
Коммунизм по-китайски: председатель ставит на армию
Война с неверными: атеизм атакует Ближний Восток
Слова литовского дипломата о разговоре с Путиным доказывают слабость Грибаускайте
Крым отнимут у крымчан?
Регионам дают шанс на развитие
Великое переселение народов в Европу: откуда и зачем?
Цукерберг пошел против президента
Российским школьницам не хватает мужчин
Умер создатель Playboy
Кошмары наяву: чего боятся россияне
Меркель подобрали «Альтернативу»
Теффт улетает, но может и вернуться
Недоспали на два триллиона
Россия избавила от химической угрозы весь мир и саму себя
США способны осваивать Луну только вместе с Россией
Россиян зарывают в долговую яму
«С высокой вероятностью Telegram в России должны заблокировать»
Будущее России на конкурсной основе
США назначили связных по России
Упрощенная подпись: риск для будущих пенсионеров
Среди украинской элиты прорезался голос разума
Украине простят даже грязные оружейные сделки
Реформой Академии наук займется специалист в области лазеров и плазмы
Скандальный закон стремительно разрушает европейские надежды Украины
«Калашников» показал прототип «летающего» мотоцикла как «инициативную разработку»
Ради ущемления русского языка Порошенко готов поссориться с соседями
Риторика массового поражения
Итоги референдума: что будет с курдами
Американская истерика о «русском вмешательстве» становится выгодна и Москве
«Войну с Россией можно представить только в бреду»
Испанию принесут в жертву процессу строительства единой Европы
Нефть растет, рубль тормозит
«Шаг навстречу потребителю»
Первая жертва: Меркель сдаст могильщика Греции
Реальные хозяева Европы процветают, несмотря на любые кризисы
У губернаторов вышел срок
Выборы в Германии плавно перетекают в восстание антифашистов
Мутти всея Германии
«Конечно, это не будет российский сценарий»
ООН: полигон для России и США
Слова Тиллерсона о подполковнике Петрове являются сигналом для Москвы
Более серьезная проблема Трампа с Россией
Цукерберг стал участником антироссийской кампании
Не медицина: Европа указала гомеопатам на место
Референдум курдов: мир против, Израиль за
Американцам и «Ан-Нусре» удалось разозлить российскую армию
Активность мигрантов в России переходит в новое качество
Американские СМИ подбросили в костер пропаганды старые дрова
История с «Бинбанком» обнажила кризис российской банковской системы
«Россия 24» напомнила о пристрастии Моргана Фримана к марихуане
Новые перлы Трампа: «Намбия» и как разбогатеть в Африке
«Голубые каски» ООН в Донбассе: нужны ли миротворцы и где их размещать?
В правительстве задумались об «активном долголетии»
«Украина — не самое легкое место для жизни»
Испания силой подавляет «каталонскую весну»
Российскую одежду стал покупать даже Китай
Угроза или ресурс: как адаптировать мигрантов
Российские товарняки объедут Украину
Лавров предъявил США три пункта подозрений
Фримен заявил о лидерстве США в войне против России
«Яндекс» попробует внедриться в автомобили

 

 

 

 

 

Яндекс.Метрика